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董事会议主持词
本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托___________先生(女士)出席公司于__年__月__日召开的__年度股东大会即第__次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。
特此委托。
委托人：____。
__年__月__日。
董事会会议记录
出席人:。
缺席人:(到x市开x会)。
主持人:。
记录人:。
一、汇报。
董事汇报公司今年第三季度的产销情况。
二、讨论。
如何采取措施，进一步提高公司产品质量的问题。
三、决议(略)。
主持人(签名)。
记录人(签名)。
董事会议主持词
青岛春雨广告传播有限公司董事:。
根据青岛春雨广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股东会决议、20**年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20**年11月27日董事会会议召集人推举书的'授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下:。
定于20**年12月7日10点，在上海市陕西南路5-7号城市酒店(上海)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为:。
一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;。
二、改选董事长;。
三、更换法定代表人;。
四、解聘总经理、选聘新的总经理;。
五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。
召集人:本网。
二o**年十二月一日。
董事会议主持词
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
xxxx电子股份有限公司于10月17日召开了第一届董事会第十次会议并发出召开20第三次临时股东大会的通知，变更公司注册地址并修改公司章程相关条款等事项;并于年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了如下公告：《第一届董事会第十次会议决议公告》【公告编号2016-021】、《2016年第三次临时股东大会通知公告》【公告编号2016-022】。
因议案中公司新的拟注册注册地址有误，经与主办券商协商，作废上述公告，重新审议注册地址变更的相关议案，并请投资者以最终公告内容为准。
给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，努力提供信息披露质量，避免类似问题的出现。
特此公告。
xxxx电子股份有限公司。
董事会。
2016年10月28日。
董事会议记录
会议时间：年月日。
参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。
公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。
会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长;。
二、聘任公司总经理;。
三、审议所作的x年度。
工作报告。
四、审议所作的x年度财务报告;。
五、审议x年利润分配方案的报告;。
六、……。
主持人：
会议讨论要点：记录各参会人的发言要点。
会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：
一、同意推选为公司董事长、法人代表，同意推选为公司副董事长;。
二、同意聘任为公司总经理;。
三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格;。
四、审议通过所作的x年度工作报告;。
五、审议通过所作的x年度财务报告;。
六、讨论通过x年利润分配方案的报告;。
七、……。
(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。
未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”
记录人：
参会人员签字：
董事会议主持词
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
xx科技股份有限公司(以下简称“xx股份”或“公司)于2016年10月27日召开了公司第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会将于2016年11月15日召开公司2016年第二次临时股东大会，会议通知刊登在2016年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上。
为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议事项提示性通知如下：
一、会议召开基本情况。
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议于2016年10月27日审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的.规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年11月15日(星期二)下午14：30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年11月14日下午15:00～2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)。
6.出席对象：
(2)公司董事、监事、高级管理人员;。
(3)公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号xx科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项。
1、《关于对全资子公司增资的议案》。
2、《关于全资子公司spigot，inc.经营架构调整的议案》。
3、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》。
提交本次股东大会审议的议案已经于2016年10月27日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2016年10月28日在巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公布的《关于全资子公司spigot，inc.经营架构调整的公告》(公告编号：2016-85)、《关于公司对全资子公司增资的公告》(公告编号：2016-86)及《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号：2016-88)。
根据《上市公司股东大会规则(修订)》的要求，上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、现场会议登记方法。
(一)登记方式。
1、法人股东。
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
(二)登记时间：2016年11月10日上午9:00至下午4:30。
(三)登记地点：北京市xx区xx胡同51号xx科技股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程。
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
五、其他事项。
(一)通讯地址：北京市xx区xx胡同xx号xx科技股份有限公司证券部。
邮政编码：
电话号码：
传真号码：
电子邮箱：
联系人：
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件。
1、第七届董事会第十九次会议决议;。
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事会。
2016年11月11日。
董事会议通知
各位董事会成员、监事会主席:。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。
2、会议地点:。
1、....
2、....
1、登记时间:。
2、登记地点:。
3、登记方法:。
会议联系方式:。
联系人:。
电话。
请届时按时参加。
特此通知。
董事会议通知
尊敬的各位董事：
董事会第二次会议，会议主要议题：
一、讨论决定公司高级管理人员聘任；
二、审议批准公司财务管理制度；
三、审议批准公司总经理办公会议事规则；
四、审议制订公司本级20xx年度财务预算。
方案。
；
》。
特此通知！
中国。
安华集团有限公司。
董事会会议通知
公司各成员单位：
根据20xx年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于20xx年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。
一、会议内容：
1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;。
2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;。
3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;。
4、公司成立三十周年回顾与总结。
二、参加人员：
全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。
三、报到日期：20xx年十月十日
四、会议日期：20xx年十月十日至十三日
电话：
六、会议协办单位：广州公司、中国网七、会议回执及返程票：
请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。联系人：杨总电话：手机：
八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。
请各位领导提前安排好工作，准时出席。
公司。
20xx年十月十日。
返程票登记表(代回执)。
20xx年月日。
说明：1、登记表务必请在10月30日前传真、邮件或邮寄至广州公司杨总收;。
2、传真：e-mail:广州市;。
3、购机票者请告之本人身份证号码。
董事会会议简报董事会会议简报模板
希望本文《20msd(中国)制药有限公司董事会会议简报》能够为有需要的小伙伴们提供一定的帮助。
2015年8月20日，msd(中国)制药有限公司召开了董事会，会议由总裁张××主持，公司的7位董事出席了本次会议，监事会成员、部分公司领导和相关部门负责人列席了本次会议。
会上，总裁张××主持开始了本次会议，表态公司在培养人才方面一直创造一个满意的工作环境，为职工提供一个能够激发其创新精神和领导才能的'工作空间。msd一直重视的人才理念，也是公司的生命线，在本公司，每位员工都应该得到公司的悉心栽培。并表示，在新世纪里，公司将一如既往的重视和培养人才。
各位董事围绕着公司在培养人才方面如何领先发表了自己的看法。
一、一助一工程。通过新员工与老员工组队，加速熟悉公司的程序和企业文化的学习进程。
二、在线培训。以互联网为基础的技术培训，进行大量投资，使员工都从中获益。离厂区位置很远的员工，也可以运用像课堂一样在线讨论的软件，而获得实在的培训。
三、发展资源中心。提供关于领导才能综合管理及个人发展方面的2500多张cd—rom，录像及录音资料以及成百上千部图书和期刊。
四、内部提拔人才。启动员工代表在职轮转培训项目—有潜能的员工将脱产在一些部门轮转学习相应的管理经验和技能，从而脱颖而出成为管理人才。
本次会议为公司接下来在培养人才方面将如何领先开拓了新的思路，借鉴了经验。会议最后董事会表示公司有能力继续突破自我，超越竞争对手，迈向一个新的里程碑。
报：××××。
送：××××。
中国人才网。
2015年8月27日。
董事会会议通知
尊敬的田董事长、朱董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：x2年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，x集团有限公司新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报华电公司的发展战略。
三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函
山电教育传媒有限公司。
x年五月二十一日。
董事会议事规则
第一条为规范有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第三条公司董事会由名董事组成，其中设董事长一名，董事名。
第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。
第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：_______________。
一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;。
二、执行股东大会决议;。
三、决定公司的经营方针;。
四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;。
五、制订公司年度财务预、决算方案;。
六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;。
七、制订增减注册资本方案;。
九、审定公司的基本管理制度;。
十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;。
十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;。
十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;。
十四、提议召开临时股东大会;。
十五、拟订公司的章程修改方案;。
十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;。
十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
说明：_______________董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第六条董事会承担以下义务：_______________。
一、召集股东会;。
二、向股东大会报告;。
三、重大活动和重大事项披露;。
四、向股东和监事会提供查阅所需资料;。
六、法律、法规和公司章程规定的其他义务。
第七条董事会所作的决议由董事长负责督导执行。
第八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。
第三章董事长。
第九条董事长是公司的法定代表人,由董事会选举产生。董事长任期三年，可以连选连任。
第十条董事长依法享有以下职权：_______________。
一、主持股东大会;。
三、督促和检查董事会决议的执行;。
四、签署董事会的重要文件及其他应由公司法定代表人签署的各种文件;。
六、在董事会休会期间，依照法律、法规和公司章程的规定代行董事会的职权，包括在发生突发重大事件时代表公司及公司董事会行使特别处置权，惟其后应尽快将突发重大事件及特别处置权的行使情况通报其他董事，并取得董事会对行使特别处置权的追认。
第十一条除《公司章程》和本议事规则的其他明文规定外，董事长享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的责任和义务。
第十二条董事会可以授权董事长在董事会会议闭会期间，行使部分董事会职权。
第四章董事。
第十三条董事为公司董事会的组成人员。董事每届任期三年，可以连选连任。董事任期从股东大会通过之日起计算，至三年后改选董事的股东大会召开之日止。
第十四条董事的任职资格：_______________。
一、董事为自然人，董事须持有公司股份;。
二、符合国家法律、法规的相关规定。
第十五条有下列情形之一的不得担任公司董事：_______________。
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;。
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。
公司违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。
第十六条董事依法享有以下职权：_______________。
二、执行公司业务，董事执行以下业务：_______________。
2、处理董事会委托分管的日常业务;。
第十七条董事履行以下义务：_______________。
二、认真阅读公司的各项业务、财务报告;。
三、准时参加公司的董事会、对董事会所讨论的内容、项目进行认真审核，慎表决;董事必须在已经表示同意的董事会所议事项的有关董事会决议、纪要上签名。
七、董事会在对前款规定的事项表决时，关联董事不应当参与表决。
十、不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动;。
十一、除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密;。
十二、董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责;。
十三、董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规、掌握作为董事应具备的相关知识。
十五、接受监事会的监督和合法建议;。
第十八条董事可在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
第十九条如因董事的辞职导致董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。由董事长召集余任董事会尽快召集临时股东大会，选举新任董事填补因董事辞职产生的空缺。
第二十条董事提出辞职或任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效、辞职报告生效后的合理期限内或任期结束后的合理期限内并不当然解除。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定。任期尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第二十一条董事应对其违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定、未履行应尽义务或决策失误给公司造成的损失承担责任。
第二十二条公司不以任何形式为董事纳税。
二、三分之一以上的董事提议时;。
四、总经理提议时;。
五、其他突发事件发生时。
第二十四条董事长应当在与提议人协商其所提议题、议案和决议草案以后，确定是否有必要召集董事会会议。如果董事或总经理提议召集董事会会议并有明确、完整的议案和决议草案，董事长原则上应当召集董事会会议。
第二十五条董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三日前以书面或口头方式通知全体董事。如有上述第四十二条规定中二、三、四、五、六规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定执行或其他董事代行其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代行其职责的，可由董事负责召集会议。
第二十六条董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
第二十七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行其职责时，由董事长书面委托其他董事召集和主持董事会会议。委托书应载明会议时间、地点、议题、议案和决议草案、授权范围。由双方签名，在会议上宣读后，与会议资料一并存档。
第二十八条召开定期董事会会议应由董事长在会议召开七日前通知，组织和准备会议资料。
第二十九条经董事长审阅会议资料并确认无误后，应于会议召开十日前，以书面形式通知全体董事并抄送全体监事，载明会议时间、地点、会议议题，并附全部会议资料。各董事接到会议通知后，应在会议送达通知上签名。如遇特殊情况，可以口头或电话通知，但必须对通知的具体时间和地点作出记录，存入董事会档案。
第三十条董事会通知应包括以下内容：_______________。
一、会议日期和地点;
三、事由及议题，发出通知的日期。
第三十一条董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会应向董事提供足够的会议资料，包括会议议题和相关背景材料及有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
第三十二条董事认为应当提出新提案的，应当在在收到会议通知以后两日内将新提案书面送达董事长。
第三十三条董事长收到新提案以后认为必要，应当将新提案列入会议议程，并在会议举行前三日，将新提案及相应修改后的会议新议程发送全体董事，抄送全体监事。如果董事长决定不将新提案列入会议议程，则应当在董事会会议上进行说明。
第三十四条三分之一以上的董事、监事会或者总经理提议召开临时董事会会议的，应向董事长提出书面要求，董事长应在接到书面要求后十日内决定并书面通知是否召集董事会会议。
第三十五条如董事长决定不召集董事会会议且未附理由的，提议者可通过半数以上董事召集特别董事会会议，其召集程序和通知方式与董事长召集会议的程序和方式相同，否则不应当举行该特别会议。
第三十六条公司召开董事会会议，应由董事本人参加，董事因故不能出席的，可以书面委托其他人代行职权。出席会议的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托时，应出具委托书，载明会议时间、会次和明确的授权范围(包括发表意见和表决)，并由双方签名，在会议上宣读后，与会议资料一并存档。
第三十七条董事连续两次未出席董事会会议，也未委托其他董事出席的，董事会有权建议股东大会予以撤换。
第三十八条独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，董事会可以建议股东大会予以撤换。
第四十条公司董事会议案应由董事长、董事、总经理等高级管理人员提出。
第四十一条各项议案要求简明、真实、结论明确，投资等议案要附可行性研究报告。
第四十二条董事会会议应当按会议通知的时间和地点举行。
第四十三条会议主持人可以决定按议程逐项报告并审议，或在全部报告完毕以后再逐项审议。对报告的疑问和质询在该项报告完毕以后提出，报告人应当予以回答或说明。
第四十四条如果按照法律或《公司章程》的规定或股东大会、董事会决议的要求，所审议事项应当取得中介机构或有关部门论证报告，或实际已经聘请了中介机构或有关部门作出论证报告的，该等论证报告应当向会议全文或择要宣读。如果主持人认为必要，可以邀请论证报告的制作人到会说明并接受询问。
第四十五条在主持人宣布开始审议讨论以后，与会董事开始审议。审议发言应当围绕议案的合法性、可行性、完整性、准确性、风险和防范措施进行，对于不相关或时间明显过长的发言，主持人可以制止。
第四十六条主持人应当安排适当的时间听取列席董事会会议的监事向会议通报监事会决议的结果和说明，以及监事对董事会审议议题、议案的意见和建议。
第四十七条会议原则上应当在预定时间内完成全部议程的审议，如果主持人认为必要或三分之一以上董事或独立董事认为必要，会议可以延长审议时间。
第四十八条会议表决应当逐项进行，凡可能出现区别意见的事项都应各自单独交付表决。
第四十九条董事会会议表决采用投票或举手表决的方式进行表决。投票表决时，主持人应当向与会董事发放表决表，载明董事会会议会次、表决人、表决事项，表决意见、表决时间并由表决人本人签字。代理人代为表决的应当予以注明。
第五十条表决完成后，主持人应当宣布表决结果。对表决结果如无异议或虽有异议但经与会人员确认无误后，主持人宣布闭会，并通知与会董事在指定时间内审阅会议记录和会议决议并在所需文件上按所需份数签字。
第五十一条如果出现紧急情况，董事长可以决定通过通讯方式举行董事会会议。以通讯当时举行董事会会议的程序可以执行本章的规定，也可以按照董事长认为必要且适当、便捷的方式和程序进行，但董事长最迟应当在实时通讯会议上和通讯文件上说明紧急情况的情形、需审议事项和需作出的决议。
第五十二条董事参加董事会会议，每一董事享有一票表决权，出现对等票数时，董事长作出通过、否决、修改后通过或提交下次会议再行审议和表决的决定。
第五十三条董事会会议决议应获得《公司章程》规定、股东大会决议批准或本规则规定的同意票数以后方可通过。
第五十四条与会董事对任何一项表决事项均可投同意、不同意或弃权票，且只能选择其中一项结果投票。
第五十五条董事会会议对表决事项只能作出通过、否决、修改后通过或提交下次会议审议并表决的决议。
第五十六条董事应对其参与表决的董事会的决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与表决的董事对公司负赔偿责任，但会议记录和决议证明其发表并投票与决议相反或弃权的董事不承担责任。
第五十七条董事接到会议通知后无正当理由，既不参加会议，又不委托其他董事出席会议的，应对董事会会议决议负连带责任。
第五十八条出席会议的董事应对会议非法定公开披露的内容严格保密，不得泄露。
一、董事个人与公司存在关联交易的;。
二、董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权的;。
三、按照法律法规和公司章程应当回避的。
第六十条董事会会议应指定专人记录，出席会议的董事有权要求将其在会议上的发言记载于会议记录。
第六十一条董事会会议记录应详细记载每一审议事项的审议过程和每位董事的发言，以及对审议事项的表决情况。会议记录由出席会议的董事签名后，作为董事会档案保存。
第六十二条董事会会议记录还应载明列席会议的监事及其发表的意见，并经列席会议的监事签字。
第六十三条董事会决议违反法律、行政法规和《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的董事对公司承担责任;但经证明在表决时曾表明异议，并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。董事会会议记录的保存期限为_________年。
第九章附则。
第六十四条本议事规则经公司董事会审议通过后生效执行。
第六十五条本议事规则将根据公司发展和经营管理的需要，并按国家法律、法规及监管机关不时颁布的规范性文件由董事会及时进行修改完善。
第六十六条本议事规则由公司董事会负责解释。
董事会会议纪要
列席人员：(法律顾问)。
缺席：
主持人：
记录整理：
1、听取___(单位)____年的工作总结。
2、审议《____标准(草案)》。
3、审议《____改进方法》。
4、审议《____年____人员绩效考核制度(草案)》。
会议决议：
根据。
__。
章程以及。
__。
__。
第_届董事会____年第_次会议于____年_月_日下午14:00，在本_会议室召开。本次会议由董事长___召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了___(单位)____年的工作总结，审议了《____标准(草案)》、听取了《____改进方法》、审议了《____年____人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第_届董事会____年第_次会议决议，决议包含以下内容：通过__《____年工作总结》、通过《____标准》、通过《____改进计划》、通过《____年____人员绩效考核制度》。
会议还要求。
__。
各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现______的任务目标做出不懈的努力。会议号召___的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为___的发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
____年__月__日。
董事会会议纪要
时间：
地点：
议题：1、选举董事长，任命总经理;。
2、听取总经理的工作总结和计划;。
3、审定公司预算方案;。
4、对公司融资方案进行审议;。
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)。
出席董事：xxx，_________有限公司副董事。
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人。
列席人：xxx，________有限公司总经理。
xxx，________有限公司监事会主席。
xxx，________有限公司财务总监。
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任。
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面请各位董事发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题：............首先请作关于公司方案的简要说明。
d：-------------------------------。
主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)。
主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。
(xxx女士协助xxx先生收票和计票)。
主持人：请xxx先生唱票。
xxx：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票;第二项议题，赞成票，反对票，弃权票;..............
主持人：现在宣布表决结果：-------------------。
主持人：请xx女士草拟董事会决议草案。
主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------。
主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
董事会会议纪要
20xx年5月12日召开董事扩大会，张xx副董事长主持会议。
参会人员有xxxx。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：
一、随着货物的`减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留xxxx三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为：公司自xxx3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。
五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。