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成立清算组股东会决议
会议内容:关于申请流动资金贷款100万元的事宜。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,xx公司股东会于20xx年8月20日在本公司会议室召开会议。本次股东会应到人,实到人,出席本次股东会实到股东人数超过全部股东人数的三分之二,符合本公司股东会特别决议形成的有关规定,所作出决议经出席会议的股东一致通过,本决议符合《公司法》及本公司公司章程的规定。决议如下:
同意向x银行银行申请贷款100万元,用于补充公司流动资金,并郑重承诺:如过贷款到期出现拖欠贷款现象,本公司愿意接受贵行所有的合法催收措施并愿意承担一切后果。
出席股东会成员签名:
x公司。
年八月二十日。
确认清算报告股东会决议
________________有限公司于_______年________月________日在_____________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东______________、股东______________、股东______________,全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下:
一、同意公司注销清算组出具的《______________有限公司注销清算报告》。
二、根据公司章程有关规定,清算工作结束后,剩余资产___________万元由股东按照出资比例分配。股东____________分得____________万元,股东____________分得___________万元,股东____________分得____________万元。
股东(签章):___________________。
股东(签章):___________________。
股东(签章):___________________。
________年________月________日。
公司清算股东会决议
主持人:xx。
出席人:全体股东。
一、会议主题:
1、讨论公司注销事宜。
2、讨论成立清算小组事宜。
1、全体股东一致同意注销xxxx公司。
2、全体股东一致同意成立清算小组,清算小组由xx,xx(股东成员)组成,由xx担任小组负责人。清算小组自成立之日起10日内通知债权人,并于45日内在报纸上公告,编制清算报告股东会审议。清算小组在清算期间行使以下职权:
(1)、清理公司财务,分别编制资产负债表和财产清单;
(2)、通知或者公告债权人;
(3)、处理与清算有关的公司未了结的.业务;
(4)、清缴所欠税款;
(5)、清理债务债权;
(6)、处理公司清偿债务后的剩余财产。
(7)、代表公司参与民事诉讼活动;
20xxx年x月x日。
1、有限公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的,按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。
2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。也可同时注明,召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
4、股东会决议中也可体现具体的表决结果,如持赞同意见股东所代表的股份数,占全体股东所持股份总数的比例,持反对或弃权意见的股东情况。
5、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。
注销清算股东会决议
本次股东会于________年________月________日在公司办公室召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员人,出席本次会议的股东________人,代表公司股东________%表决权,所作出的决议经公司股东表决权________%同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:
1、审议确认公司清算组于________年________月________日出具的清算报告。
2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定,同意公司注销。公司注销后,公司的一切文书资料和财务帐册等由负责保管。
3、公司注销后,公司公章由负责交回公安局销毁。
全体股东:________________(签名或盖章)。
________年________月________日(公司盖章)。
公司清算股东会决议协议
根据《公司法》及公司章程,______公司已经于______年____月____日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于______年____月____日开始对公司进行清算。这次出席本次会议的股东共____人,代表公司股东____%的表决权;未出席本次会议的股东共____人,代表公司股东____%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的____%通过,弃权或反对的占股东表决权的____%,符合《公司法》及公司章程,公司清算情况报告如下:
一、公司登记情况。
公司名称:
公司类型:
法定代表人:
住所:
成立时间:
注册资本:
股东姓名(名称):
股东出资额:
出资比例:
二、公司清算组已于______年____月____日向公司登记机关备案,并取得《备案。
通知书。
》(文号______)。清算组成员由股东______、______、______等人组成,由______担任清算组负责人。
三、通知和公告债权人情况。公司清算组于______年____月____日通知公司债权人申报债权,并于______在______报公告公司债权人申报债权。
四、截止______年____月____日,公司资产总额为______元,其中,净资产为______元,负债总额为______元。
五、公司财产状况:
六、公司债权债务状况:
七、公司资产总额为______元,并按以下顺序进行清偿:
1、清算费用:
2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金:
3、税款:
4、债务:
5、剩余财产按股东出资比例分配:
截止______年____月____日,公司债权债务已清算完毕,剩余财产已分配完毕,实收资本为零。
经全体股东审查确认,一致通过该清算报告。
清算组成员签字盖章:
全体股东签字盖章:
______公司(盖章):
公司清算股东会决议范文
____年____月___日,____股份有限公司在本公司第____会议室召开临时股东大会。到会股东共___人(含代理人___人),代表股份___股。
___时整,会议主席、公司董事长________先生宣布开会。公司董事______先生就选举清算人议案作了简短说明:本公司因章程规定的营业期限(_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)届满(因章程规定的解散事由发生,发生时间为_____年_____月_____日)而应该解散,按照公司法的规定,公司股东大会应于15日内选任清算人。公司董事会经研究后,决定推举下列_____人为公司清算组成员,_____先生为清算代表,特提交本次股东大会表决。
_____先生,女,_____岁,任本公司董事,持有本公司股份_____股;。
……。
与会股东经简短讨论后,以举手方式,一致同意上述_____人为清算组成员,_____先生为清算代表。
大会责成清算组成员于_____年_____月_____日接替公司董事会,着手清算事务。
被选任清算组成员全部到会,并于会上口头表示承诺就任清算组成员职位。
_____时_____分,大会主席宣布散会。
会议主席签名_________。
与会董事签名_________。
_____年_____月_____日。
记录人:(签名盖章)___。
时间:20xx年x月x日。
地点:公司会议室。
主持人:xx。
出席人:全体股东。
一、会议主题:
1、讨论公司注销事宜。
2、讨论成立清算小组事宜。
二、会议决议:
1、全体股东一致同意注销xxxx公司。
2、全体股东一致同意成立清算小组,清算小组由xx,xx(股东成员)组成,由xx担任小组负责人。清算小组自成立之日起10日内通知债权人,并于45日内在报纸上公告,编制清算报告股东会审议。清算小组在清算期间行使以下职权:
(1)、清理公司财务,分别编制资产负债表和财产清单;。
(2)、通知或者公告债权人;。
(3)、处理与清算有关的公司未了结的业务;。
(4)、清缴所欠税款;。
(5)、清理债务债权;。
(6)、处理公司清偿债务后的剩余财产。
(7)、代表公司参与民事诉讼活动;。
全体股东签字:
201xx年x月x日。
会议时间:200x年xx月xx日。
会议地点:在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)。
会议性质:临时(或定期)股东会会议。
参加会议人员:股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)。
会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长xxx主持,一致通过并决议如下:
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。
二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成,其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的,应当删除。)。
成立清算组股东会决议
根据公司法和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:。
1、同意公司名称变更为:__________________。
2、同业公司住所变更为:__________________。
3、同意公司经营范围变更为:__________________。
8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;股东______(姓名)。
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事,免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理,免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事,免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:。
____________年____________月____________日。
股东会决议
依据《公司法》及相关法律规定,通化市*有限公司于*年**月**日召开第一次股东大会,参加大会有公司全体股东:\\。会议由主持,会议研究并通过以下决议:
1、全体股东共同出资设立通化市*有限公司,并依法向工商部门登记注册。
2、公司注册资本**万元人民币,全部为货币出资。
出资*万元。
出资*万元。
3、公司规模较小,不设董事会,设执行董事一人(兼任公司经理),由担任,任期三年,执行董事为公司法定代表人。
4、公司规模较小,不设监事会,设监事一人,由担任,任期三年。
5、公司经营期限二十年。
6、全体股东共同制定并通过了公司章程。
股东会决议
洛阳生中商贸有限公司于2012年6月26日在本公司办公室开了公司第二次股东会。依照《公司法》、公司《章程》的规定,本次会议由公司执行董事召集,召开的时间和地点已于15日前以口头的方式通知了全体股东,代表公司表决权100%的股东参加了会议,会议由陈养启主持。
经代表公司章程表决权100%的股东同意,会议审议并通过了以下事项:一.监事李钢辞去洛阳生中商贸有限公司监事一职,聘请李清为洛阳生中商贸有限公司监事,聘期三年。
二.修改公司章程。
三.委托王喜娜办理此次变更。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。
股东(法人)盖章、(自然人)签字:
股东会决议
依照《公司法》及《公司章程》的相关规定,钱尤飞、杨波、胡贵花于20xx年11月9日作出如下决定:
一、拟成立六盘水市红果盘顺达物流有限公司。
二、同意公司注册资本为500万元。由股东钱尤飞以货币形式认缴出资,占注册资本40﹪;由股东杨波以货币形式认缴出资,占注册资本30﹪;由股东胡贵花以货币形式认缴出资,占注册资本30﹪,承诺于公司设立之日起1年之内缴足。
三、同意委派钱尤飞为公司执行董事兼经理,为公司法定代表人;委派杨波为公司监事。任期均为三年,可连选连任。
四、同意公司经营期限为长期,自公司营业执照签发之日起计算。
五、制定并通过《公司章程》,并履行各项业务,《公司章程》自公司注册成立之日起生效。
六、同意委派钱尤飞根据有关法律法规的规定办理公司设立登记。
全体股东签字或盖章:
股东会决议
列席会议新增股东: (如没有新增股东,这项内容可删除) 本次股东会于 年 月 日在(地点)召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员 人,出席本次会议的股东 人,代表公司股东 %表决权,所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:
一、同意 。
二、同意 。
……
同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。
全体股东:(签名或盖章)
新增股东:(签名或盖章)(如没有新增股东,这项内容可删除)
年 月 日(公司盖章)
注:决议内容参考
(一)事项变更的情形:
1、同意公司名称变更为:“ ”。
2、同意公司经营范围变更为:“ ”。
3、同意公司住所变更,变更后地址为:(具体地址) 。
4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。
本次新增注册资本人民币 万元,其中 (股东姓名、
名称): 以 方式认缴出资人民币 万元,于 年 月 日前缴足; (股东姓名、名称): 以 方式认缴出资人民币 万元,于 年 月 日前缴足……(增资的格式)
本次减少注册资本人民币 万元,其中 (股东姓名、
名称): 减少出资人民币 万元; (股东姓名、名称): 减少出资人民币 万元。(减资的格式)
公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:
股东1姓名(名称): ,以货币出资人民币 万元,以 (其他出资方式)作价出资人民币 万元,总认缴出资人民币 万元,在 年 月 日前缴足。
元,总认缴出资人民币 万元,在 年 月 日前缴足。
……
5、同意 (原股东) 将占公司注册资本 %的股权,
共 万元以 万元转让给 (新股东) 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。
6、同意变更公司类型,由有限责任公司变更为股份有限公司。
7、同意免去 的`执行董事职务;同意选举 为执行
董事。同意免去 的监事职务,选举 为监事。同意免去的 经理职务;聘用 为经理。(设执行董事格式)
同意免去 、 、 、 的公司董事职务;同意选举 、 、 、 为公司董事,其中 、 为通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 、 、 的公司监事职务;同意选举 、 、 为公司监事。(设董事会格式)
8、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。
(二)成立清算组的情形:
1、同意成立公司清算组。
2、清算组成员为 、 、 ……等 人。
3、 担任本公司清算组负责人。
(三)公司注销情形:
1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。
2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定,同意公司注销。公司注销后,公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。
提示:股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法
定代表人签字并盖单位公章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。
股东会决议
会议地点:
一、同意变更公司名称,由变更为。
二、同意变更公司住所,由搬迁至。
三、同意变更公司经营范围,由变更为。(增加/减少经营项目)。
四、同意延长营业期限,由年月日延长至年月日。
七、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务;免去监事职务。
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,上海安创旅行社有限公司临时股东会会议于***年*月*日在本公司召开。本次会议由执行董事***提议召开,执行董事于会议召开*日以前以口头方式通知全体股东,应到股东*人,实际到会股东*人,占总股数*%。会议由执行董事主持,形成决议如下:
一.同意股东*将其所持本公司*%的股权(原出资额*万元)转让给*****。其他股东放弃优先购买权。
二.同意股东******将其所持本公司*%的股权(原出资额*万元)转让给*****。其他股东放弃优先购买权。
公司于股东发生变动之日起30日内,向登记机关申请变更登记。